Grupo que aplicava Fraude do CEO e causou prejuízos de EUR 20 milhões é desmantelado

Atualizado em: 31 Jul, 2020
Por Gatefy

Hackers aplicando ataques de Business Email Compromise.

A Europol anunciou que um grupo de hackers envolvido em fraudes financeiras e lavagem de dinheiro foi desmantelado. Os hackers são acusados de aplicar diversos tipos de golpes cibernéticos, como Fraude do CEO (conhecida também como Business Email Compromise) e fraude de aluguel.

Estima-se que as perdas causadas pelo grupo de cibercriminosos chegam a EUR 20 milhões por ano. Eles usavam uma grande rede de mulas na Itália como parte do esquema, para lavar o dinheiro roubado. 

“As autoridades policiais da Itália e da Romênia realizaram 12 buscas domiciliares e prenderam 12 indivíduos (8 na Itália e 4 na Romênia). A operação levou à apreensão de computadores pessoais, cartões de crédito, propriedades, veículos e outros ativos, com um valor total estimado em mais de EUR 1,5 milhões”, afirma a Europol.

Principais golpes utilizados pelo grupo cibercrimonoso

1. Fraude do CEO ou BEC (Business Email Compromise)

A Fraude do CEO ou BEC é um golpe extremamente danoso. Ele acontece quando o hacker personifica um diretor ou executivo de uma empresa para enganar clientes, parceiros e até funcionários da própria organização.

Geralmente, o fraudador exige que a vítima faça uma transferência eletrônica de dinheiro, referente ao pagamento de um serviço, projeto novo ou aquisição.

Segundo relatório do FBI, em 2019, os ataques de BEC causaram prejuízos de USD 1,7 bilhões. Em 2018, os danos foram de USD 1,2 bilhões. É um aumento muito considerável de um ano para outro.

2. Golpe do aluguel

As fraudes envolvendo imóveis também acontecem com frequência e foram um dos principais golpes utilizados pelo grupo. Como a Europol explica, a fraude ocorre "através da publicidade de imóveis inexistentes para alugar". 
 
Dados do FBI apontam que fraudes envolvendo imóveis geraram prejuízos de mais de USD 220 milhões, em 2019.

Como se proteger e garantir a segurança da sua empresa

No caso dos ataques de BEC, que são golpes direcionados a empresas, é preciso investir na conscientização dos funcionários e em soluções avançadas de proteção de e-mail. 

Aqui. na Gatefy, nós fornecemos duas soluções que ajudam a reforçar a segurança dos e-mails da sua empresa. Clique sobre as soluções para obter mais informações: Gatefy Email Security e Gatefy Anti-Fraud Protection (DMARC).

No caso das fraudes envolvendo imóveis, é preciso estar atento aos detalhes. Desconfie quando a oferta é muito boa que parece ser mentira e procure obter o máximo de informações sobre a empresa ou a pessoa com quem você está negociando. Em caso de dúvida, desista da negociação.

Se você tiver alguma dúvida, escreva-nos.

Retornar ao Blog